成都建投:第五届监事会第四次会议(通讯方式)决议公告

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证券代码:60 0109 股票简称:成都建投 编号:临60 7-042

成都城建投资发展股份有限公司第五届监事会第四次会议(通讯法律措施)决议公告

成都城建投资发展股份有限公司第五届监事会第四次会议于二00七年九月十七以通讯法律措施召开,会议通知和议案于二00七年九月七日以电话和电子邮件相结合的法律措施发出。会议应参加表决的监事三人,实际表决的监事三人,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事以通讯表决法律措施审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于确定吸收合并国金证券非公开发行股票价格及数量的议案》:

根据公司二○○七年第一次临时股东大会决议及第七届董事会第五次会议决议,公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司(以下简称"国金证券")的新股发行价格确定为每股8.47元人民币;除本公司外的这种国金证券股东以国金证券48.24%股权,合计作价1,860 ,634,551元认购216,131,588股新股。增发新股吸收合并国金证券后,公司总股本总额为60 0,121,062股,符合《证券法》、《证券公司管理法律措施》等法律法规对经营综合性证券业务的证券公司最低注册资本5亿元规定。

本次新增股份吸收合并国金证券尚需中国证监会核准后方可实施。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于同意并确认公司下属控股子公司国金证券有限责任公司为云南国际信托有限公司提供证券经纪服务的议案》

公司已按照60 7年1月27日公告的《重大资产置换报告书》,以公司原有全版资产及负债与九芝堂集团等持有的国金证券51.76%的股权进行置换,为国金证券的控股股东,除此投资之外,无这种任何经营性业务、资产及负债。

国金证券在成为公司控股子公司然后,即因证券业务拓展及日常业务原因分析,自60 6年起与云南信托公布 了为云南信托提供证券经纪服务的相关协议,并在该等协议项下为云南信托所设立的信托计划提供证券经纪服务,该等业务均属于国金证券在其经营范围之内有权开展的日常业务:

合同名称 合同对方 主要内容

云南国际信托有限公司金丝猴证券投资o瑞园集合资金信托计划证券经纪服务协议 云南国际信托有限公司

招商银行股份有限公司 云南国际信托有限公司委托国金证券有限责任公司担任金丝猴证券投资o瑞园集合资金信托证券投资经纪人

云南国际信托有限公司金丝猴证券投资o瑞金(二)集合资金信托计划证券经纪服务协议 云南国际信托有限公司

中信银行 云南国际信托有限公司委托国金证券有限责任公司担任金丝猴证券投资o瑞金(二)集合资金信托计划证券经纪人

云南国际信托有限公司瑞浦集合资金信托计划证券经纪服务协议及补充协议 云南国际信托有限公司

华夏银行股份有限公司 云南国际信托有限公司委托国金证券有限责任公司担任瑞浦集合资金信托计划证券交易经纪人

云南国际信托有限公司瑞君资金信托证券经纪服务协议 云南国际信托有限公司

招商银行股份有限公司 云南国际信托有限公司委托国金证券有限责任公司担任瑞君资金信托证券投资经纪人

云南国际信托有限公司中国龙证券投资o瑞明集合资金信托计划证券经纪服务协议 云南国际信托有限公司

招商银行股份有限公司 云南国际信托有限公司委托国金证券有限责任公司担任中国龙证券投资o瑞明集合资金信托证券投资经纪人

云南国际信托有限公司金丝猴证券投资o瑞金(一)集合资金信托计划证券经纪服务协议 云南国际信托有限公司

中信银行 云南国际信托有限公司委托国金证券有限责任公司担任金丝猴证券投资o瑞金(一)集合资金信托计划证券投资经纪人

云南国际信托有限公司中国龙增长资本市场集合资金信托计划证券经纪服务协议 云南国际信托有限公司

招商银行股份有限公司 云南国际信托有限公司委托国金证券有限责任公司担任中国龙增长资本市场集合资金信托计划证券投资经纪人

云南国际信托有限公司中国龙进取资本市场集合资金信托计划证券经纪服务协议及补充协议 云南国际信托有限公司

招商银行股份有限公司 云南国际信托有限公司委托国金证券有限责任公司担任中国龙进取资本市场集合资金信托计划证券投资经纪人

云南国际信托有限公司中国龙资本市场集合资金信托计划证券经纪服务协议 云南国际信托有限公司

招商银行股份有限公司 云南国际信托有限公司委托国金证券有限责任公司担任中国龙资本市场集合资金信托计划证券投资经纪人

云南国际信托有限公司金丝猴证券投资60 7-3集合资金信托计划证券经纪服务协议 云南国际信托有限公司

招商银行股份有限公司 云南国际信托有限公司委托国金证券有限责任公司担任金丝猴证券投资60 7-3集合资金信托计划证券投资经纪人

云南国际信托有限公司云信长60 7-3号o瑞安(第一期)集合资金信托计划证券经纪服务协议 云南国际信托有限公司

招商银行股份有限公司 云南国际信托有限公司委托国金证券有限责任公司担任云信长60 7-3号o瑞安(第一期)集合资金信托计划证券投资经纪人

云南国际信托有限公司云信长60 7-3号o瑞安(第二期)集合资金信托计划证券经纪服务协议 云南国际信托有限公司

招商银行股份有限公司 云南国际信托有限公司委托国金证券有限责任公司担任云信长60 7-3号o瑞安(第二期)集合资金信托计划证券投资经纪人

云南国际信托有限公司云信长60 7-3号o瑞安(第三期)集合资金信托计划证券经纪服务协议 云南国际信托有限公司

招商银行股份有限公司 云南国际信托有限公司委托国金证券有限责任公司担任云信长60 7-3号o瑞安(第三期)集合资金信托计划证券投资经纪人

云南国际信托有限公司中国龙精选资本市场集合资金信托计划证券经纪服务协议及补充协议 云南国际信托有限公司

招商银行股份有限公司 云南国际信托有限公司委托国金证券有限责任公司担任中国龙精选资本市场集合资金信托计划证券投资经纪人

云南国际信托有限公司中国龙价值(二)资本市场集合资金信托计划证券经纪服务协议 云南国际信托有限公司

招商银行股份有限公司 云南国际信托有限公司委托国金证券有限责任公司担任中国龙价值(二)资本市场集合资金信托计划证券投资经纪人

云南国际信托有限公司爱心稳健收益型集合资金信托计划证券经纪服务协议 云南国际信托有限公司

招商银行股份有限公司 云南国际信托有限公司委托国金证券有限责任公司担任爱心稳健收益型集合资金信托计划证券投资经纪人

云南国际信托有限公司金丝猴证券投资o瑞盈集合资金信托计划证券经纪服务协议 云南国际信托有限公司

中信银行 云南国际信托有限公司委托国金证券有限公司担任金丝猴证券投资o瑞盈集合资金信托计划证券投资经纪人

预计60 7年国金证券共从上述信托计划中获取代理证券交易服务的手续费收入将不超过260 0万元。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

成都城建投资发展股份有限公司

监事会

二00七年九月十七日